Știri

• DOC/ Filmul mitei din dosarul de corupţie a doi procurori şi trei poliţişti

  A doua condamnare în dosarul mitei de 1,5 milioane de lei pentru doi procurori şi trei poliţişti scoate la iveală noi circumstanţe ale cazului. Materialele dosarului arată că procurorii şi poliţiştii ar fi estorcat de la oamenii de afaceri pe care-i investigau într-o cauză penală aflată în gestiunea lor, inclusiv banii pe care i-au ridicat de la suspecţi în urma […]

  Citiţi mai departe

  A doua condamnare în dosarul mitei de 1,5 milioane de lei pentru doi procurori şi trei poliţişti scoate la iveală noi circumstanţe ale cazului. Materialele dosarului arată că procurorii şi poliţiştii ar fi estorcat de la oamenii de afaceri pe care-i investigau într-o cauză penală aflată în gestiunea lor, inclusiv banii pe care i-au ridicat de la suspecţi în urma percheziţiilor.

  Octavian Busuioc era ofiţer de investigaţii în cadrul Direcţiei Investigare a Fraudelor Economice din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) când a fost reţinut, în ianuarie 2018, în dosarul penal în care au mai ajuns după gratii procurorii Roman Clim şi Evghenii Tifoi din cadrul Oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău, dar şi alţi doi poliţişti.

  În decembrie 2018, ZdG a scris că Valentin Samoil, şef adjunct al Direcţiei nr. 2 Crimă Organizată a INI, a fost condamnat în acest caz la o amendă penală în valoare de 90 de mii de lei, după ce şi-a recunoscut vinovăţia. Dosarul acestuia a fost disjuns din dosarul de bază, după ce „omul legii” a încheiat cu procurorul anticorupţie care gestiona cazul un acord de recunoaştere a vinovăţiei.

  La fel a procedat şi Octavian Busuioc. Și cauza sa penală a fost judecată într-o procedură separată.

  Cei cinci bărbaţi au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar ulterior, trimişi în arest pentru 30 de zile pe 18 ianuarie 2018, fiind acuzaţi că ar fi estorcat 200 de mii de euro de la mai mulţi oameni de afaceri. Ulterior, ar fi primit aproximativ 1,5 milioane de lei pentru a-i elibera pe aceştia din arest.

  Cum a cerut bani pentru a elibera trei persoane din arest

  Sentinţa pe numele lui Octavian Busuioc a fost pronunţată de judecătorul Ion Morozan, de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, la 1 februarie 2019. Instanţa i-a stabilit poliţistului o pedeapsă de patru ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis, dar a suspendat executarea ei pe o perioadă de probă de cinci ani. Totodată, Busuioc urmează să achite o amendă penală în valoare de 115 mii de lei.

  Deşi a recunoscut implicarea în acte de corupţie, instanţa nu i-a interzis acestuia dreptul de a ocupa funcţii publice. Totodată, după ce sentinţa va rămâne definitivă, poliţistul va putea achita, în termen de trei zile, jumătate din valoarea amenzii.

  În sentinţa pronunţată pe numele lui Octavian Busuioc se regăsesc şi circumstanţele dosarului penal după care a urmat reţinerea a trei poliţişti şi a procurorilor Roman Clim şi Evghenii Tifoi

  Astfel, în dosarul penal care a dus la reţinerea procurorilor şi poliţiştilor, pe lângă cei trei reprezentanţi ai Companiei „Radeva-Grup”, fraţii Oleg şi Anatolie Braşoveanu şi Vitalie Todoroglo, iniţial, au fost reţinute alte trei persoane: Sergiu Mărgineanu, Vladimir Gladun şi Alexandru Ratuşnic, reprezentanţii unor agenţi economici cu care „Radeva-Grup” avea relaţii contractuale.

  Pentru a-l elibera din arest pe Sergiu Mărgineanu, Octavian Busuioc a recunoscut că a cerut de la acesta 3 mii de euro pentru a-l influenţa pe procurorul Evghenii Tifoi, conducătorul grupului de urmărire penală, să faciliteze procesul de elibearare din arest. Ulterior, Busuioc a primit de la soţia lui Mărgineanu suma de 50 de mii de lei, bani transmişi prin intermediul unui taximetrist. Peste o oră şi jumătate, după ce banii au ajuns la Busuioc, la indicaţia procurorilor, Mărgineanu a fost eliberat.

  Printr-un scenariu similar, Busuioc a recunoscut că a cerut bani, 11 mii de euro, şi de la Vladimir Gladun şi Alexandru Ratuşnic. Acuzarea de stat a constatat că poliţistul a avut în acest caz „acordul tacit al procurorului Tifoi Evghenii” şi că a primit cei 11 mii de euro (câte 5,5 mii de euro de la fiecare) chiar în faţa sediului Procuraturii Chişinău, oficiul Ciocana. La câteva ore după tranzacţie, Gladun şi Ratuşnic au fost eliberaţi din arest. 

  Banii ridicaţi în urma percheziţiilor, luaţi drept mită

  Cei mai mulţi bani în această cauză penală ar fi fost estorcaţi de la familia Braşoveanu, proprietara companiei „Radeva-Grup”. Conform declaraţiilor oferite de părţile din dosar, iniţial, procurorii Clim şi Tifoi ar fi estorcat de la aceştia 200 de mii de euro „pentru a înceta orice acţiune împotriva lor, inclusiv pentru a înceta cauza penală”.

  Ulterior, conform depoziţiilor depuse de Anatolie Braşoveanu, procurorii ar fi acceptat şi suma de 100 de mii de euro, doar că, negocierile au continuat. Procurorii ar fi primit mită inclusiv suma de 10 mii de euro şi 6 mii de USD, bani ridicaţi în urma percheziţiilor din dosarul companiei „Radeva-Grup”.

  Extras din sentinţă: „După solicitarea sumei de 100 de mii de euro, el (Anatolie Braşoveanu, n.r.) le-a replicat că nu poate strânge o sumă atât de mare într-un timp atât de scurt, la care ei (procurorii) au replicat faptul că 15 mii de euro deja sunt pe loc, făcând trimitere la cei 10 mii de euro şi 6 mii de USD ridicaţi în cadrul percheziţiei de la domiciliul cumnatei. Ieşind în afara biroului, a discutat cu fratele său (Oleg, n.r.) şi a stabilit că pot să le ofere doar 75 de mii de euro, compusă din cei 15 mii de euro care deja au fost ridicaţi, şi 60 de mii de euro pe care îi avea fratele Oleg la bancă. După ce a stabilit de comun acord cu fratele că le poate oferi 75 de mii de euro, a intrat înapoi în biroul procurorilor Tifoi şi Clim şi le-a spus că la moment le poate oferi doar suma dată. Procurorul Clim Roman a insistat la primirea unei sume de 80 mii de euro. El (Anatolie, n.r.) a replicat că, la moment, nu au aşa sumă şi le poate oferi doar 75 mii de euro. Ambii procurori au căzut de acord. După aceasta, procurorul Clim Roman i-a comunicat să-i spună cumnatei să intre în birou pentru a scrie recipisă că a primit mijloacele băneşti în sumă de 10 mii de euro şi 6 mii de USD. Ulterior, după ce a discutat cu procurorii Tifoi şi Clim referitor la suma de 75 de mii de euro, a ieşit afară şi i-a spus cumnatei sale Radmila că urmează să intre la procurori şi să semneze o recipisă conform căreia ea ar fi primit banii care au fost ridicaţi în cadrul efectuării percheziţiei”. În cadrul audierii, cumnata lui Anatolie Braşoveanu a menţionat că mijloace băneşti, în realitate, nu le-a primit, „semnarea recipisei fiind doar o formalitate, banii rămânând la procurori, constituind suma de 15 mii de euro”.

  Ceilalţi 60 de mii de euro ar fi fost primiţii de cei doi procurori tot în sediul Procuraturii de la Ciocana, aceştia fiind „într-un săculeţ obişnuit alb, camuflaţi într-un pachet cu mâncare”. A doua zi, după ce banii au ajuns la destinaţie, reprezentanţii „Radeva-Grup” au fost eliberaţi din arest în urma unei decizii judecătoreşti. Ulterior, aceştia s-au adresat cu o plângere la CNA.

  Poliţistul a povestit cum a primit 5 mii de euro

  În cadrul şedinţei de judecată, Octavian Busuoioc a povestit cum a primit un pachet cu 5 mii de euro de la procurorul Roman Clim.

  „Deplasându-se în faţa procuraturii în timp ce fuma, Clim Roman i-a spus că fraţii (Braşoveanu, n.r.) în acea seară au dat careva bani şi să aibă răbdare, va primi partea sa în curând. Încă peste câteva zile prin aceiaşi modalitate (viber, n.r.) a fost telefonat de Roman Clim care l-a invitat din nou la procuratură. Astfel, în faţa procuraturii, acesta i-a transmis un plic de culoare albă pe care l-a pus în buzunar. Clim i-a spus că este de pe cauza penală „Radeva-Grup”. Când a intrat în maşină, a scos plicul din buzunar, l-a deschis şi a numărat valuta străină, erau 5000 de euro în bancnote cu valoarea nominală de 500 de euro”, se menţionează în sentinţă, cu trimitere la declaraţiile lui Octavian Busuioc.

  Poliţistul a mai relatat că, peste câteva zile, după ce a primit cei 5 mii de euro, procurorul Roman Clim l-a telefonat din nou, prin intermediul aplicaţiei „viber” şi l-a invitat la sediul Procuraturii, unde l-a informat că, la CNA, a fost făcut un apel anonim prin care s-a comunicat că, în cauza penală privind „Radeva-Grup, s-ar fi estorcat şi primit 20 de mii de euro. Busuioc a menţionat că procurorul Roman Clim l-a rugat să meargă la sediul firmei pentru a-i întreba pe fraţii Braşoveanu dacă aceştia s-au plâns la CNA, dar şi să-i convingă să nu facă acest lucru.

  Dosarul penal în care sunt vizaţi procurorii Clim şi Tifoi a fost iniţiat în urma denunţurilor reprezentanţilor „Radeva-Grup”. Dosarul pe numele acuzatorilor de stat încă nu a fost trimis în judecată, deşi se află de mai bine de un an pe masa procurorilor anticorupţie.

  Sursa: zdg.md

• DOC/ Detalii oficiale din dosarul mitei de 1,5 milioane de lei pentru doi procurori şi trei poliţişti

  Condamnarea la amendă penală a şefului adjunct al Direcţiei crimă organizată din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii aduce scoate în evidenţă noi detalii din dosarul penal în care procurorii Procuraturii Chişinău, oficiul Ciocana, Roman Clim şi Eufen Tifoi, dar şi trei poliţişti au cerut de la reprezentanţii unei companii 200 de mii de euro, primind, ulterior, conform informaţiilor făcute publice […]

  Citiţi mai departe

  Condamnarea la amendă penală a şefului adjunct al Direcţiei crimă organizată din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii aduce scoate în evidenţă noi detalii din dosarul penal în care procurorii Procuraturii Chişinău, oficiul Ciocana, Roman Clim şi Eufen Tifoi, dar şi trei poliţişti au cerut de la reprezentanţii unei companii 200 de mii de euro, primind, ulterior, conform informaţiilor făcute publice de Procuratura Anticorupţie, 70 de mii de euro şi 6 mii de USD, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de lei.

  Valentin Samoil, şef adjunct al Direcţiei nr. 2 Crimă Organizată a Inspectoratului Naţional de Investigaţii, a fost condamnat la o amendă penală în valoare de 90 de mii de lei, după ce şi-a recunoscut vinovăţia în dosarul în care era judecat pentru trafic de influenţă. Samoil, împreună cu procurorii Eugeniu Tifoi şi Roman Clim, de la Procuratura Chişinău, oficiul Ciocana, şi alte două persoane au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar ulterior, trimişi în arest pentru 30 de zile, pe 18 ianuarie 2018, fiind acuzaţi că ar fi estorcat 200 de mii de euro de la trei oameni de afaceri şi ar fi primit aproximativ 1,5 milioane de lei.

  Declaraţiile învinuitului care şi-a recunoscut vina: „Am vrut să-i susţin moral”

  Dosarul pe numele lui Valentin Samoil a fost disjuns din dosarul de bază, după ce „omul legii” şi-a recunoscut vina, încheind cu procurorul anticorupţie care gestiona cazul un acord de recunoaştere a vinovăţiei. În instanţa de judecată, cauza a fost examinată în procedură specială, după 8 şedinţe. Conform sentinţei emise de judecătorul Ghenadie Plămădeală, Samoil a fost învinuit că ar fi cerut 200 de mii de euro, echivalentul a 4,2 milioane de lei.

  În schimbul banilor, acesta urma să influenţeze ofiţerii de investigaţie şi procurorii Procuraturii Chişinău, oficiul Ciocana, care efectuau urmărirea penală într-o cauză penală în care erau reţinute trei persoane care gestionau compania SC „Radeva-Grup” SRL, Anatolie Braşoveanu, Oleg Braşoveanu şi Vitalie Todoroglo, cei trei fiind bănuiţi de evaziuni fiscale. Conform învinuirii, Samoil urma să asigure eliberarea acestora din detenţie cu ulterioara scoatere de sub urmărire penală şi clasare a cauzei penale.

  Fiind audiat în instanţa de judecată, Valentin Samoil a declarat că era prieten cu familia Braşoveanu şi că, doar a încercat să-i ajute pe aceştia şi să-i „susţină moral”. Samoil a recunoscut că a aflat despre faptul că dosarul penal în care cei trei erau vizaţi era gestionat de Octavian Busuioc, ofiţer de investigaţie în secţia nr.3 a Inspectoratului General al Poliţiei şi că a convenit să se vadă cu acesta în parcarea Centrului Comercial „Grand Hall”.

  Motivând că cele trei persoane reţinute erau prieteni de familie, l-a rugat pe Busuioc să-i comunice detalii despre cauza penală în care aceia erau vizaţi. Totodată, Samoil a declarat că l-a rugat pe Busuioc să „identifice o soluţie”, pentru a ajuta familia Braşoveanu, iar ofiţerul i-a zis că nu poate, pentru că dosarul era instrumentat de oficiul Ciocana al Procuraturii Chişinău.

  Ulterior, Valentin Samoil a dezvăluit că soţia sa, Antonina, a invitat-o la ei acasă pe Radmila Idricean, partenera uneia dintre cele trei persoane reţinute în dosarul evaziunilor fiscale, iar acolo i-ar fi comunicat „să caute căi de soluţionare a situaţiei create la Procuratura Ciocana şi anume, de a achita careva sume băneşti, fără a specifica suma”.

  Samoil i-ar mai fi comunicat Radmilei că va fi necesar să achite bani procurorului cu scopul de a fi eliberate persoanele din detenţie şi ar fi confirmat că s-a înţeles cu aceasta că, în cazul în care ea nu va reuşi să soluţioneze problema, el se va oferi să transmită 200 de mii de euro pentru rezolvarea „problemelor”.

  Martor: „Anume cu aceşti patru procurori trebuie să stabilească o înţelegere”

  Unul dintre martorii cheie din dosar a relatat diferit faptele. Radmila Idricean a declarat în faţa instanţei că ar fi înţeles, într-un anumit moment, că soţii Samoil erau implicaţi în dosar chiar de la început. Martora a declarat că, la întâlnirile pe care le-a avut, „Antonina şi Valentin i-au comunicat să hotărască foarte repede pentru ca Oleg (unul dintre cei reţinuţi, n.r.) să fie eliberat şi să nu fie arestat pentru 30 zile”, dar şi că dosarul penal este „gestionat de patru procurori din sect. Ciocana şi că anume cu aceşti patru procurori trebuie să stabilească o înţelegere şi mai ales cu procurorul Tifoi Evghenii”.

  Totodată, Samoil ar fi încercat insistent s-o convingă să achite suma de 200 de mii de euro, „în caz contrar Oleg ar putea fi închis pe 30 de zile şi o să înceapă să piardă clienţi, iar când el va ieşi din închisoare, întreprinderea nu va mai funcţiona şi ei nu-şi vor mai putea reveni pe piaţă deloc”.

  Procurorul Evgheni Tifoi a declarat presei, în timp ce era escortat în fața judecătorului de instrucție, că nu a obținut niciun beneficiu din cei 1,5 milioane de lei de lei

  Radmila Idricean a mai relatat că, pe 12 februarie 2017, în sediul procuraturii s-a apropiat de Anatolie şi de Oleg şi le-a spus despre discuţia cu Valentin Samoil, fără a-i da numele.

  „După mai multe discuţii între soţul ei şi Anatolie, conţinutul cărora nu l-a auzit, Anatolie s-a apropiat de dânsa şi i-a spus să intre în birou la procurori şi să semneze că primeşte banii şi anume, cei 10 mii de euro şi 6 mii de USD ridicaţi în cadrul efectuării percheziţiei la ea acasă. Anatolie, apropiindu-se de dânsa, i-a cerut să aducă cei 60 de mii de euro pe care i-a ridicat cu o zi înainte de la bancă. Astfel că s-a întors acasă, a luat banii, care erau toate cu valoarea nominală de 500 de euro, i-a împachetat într-un săculeţ obişnuit, alb, şi l-a transmis lui Anatolie care i-a luat, apoi s-a apropiat de Busuioc Octavian, după care a intrat cu pachetul în biroul procurorilor. După aceasta, Oleg împreună cu Anatol s-au apropiat de dânsa şi Oleg i-a spus că s-au înţeles să mai stea o noapte în izolator. Luni, a doua zi, la 13 februarie 2017, s-a petrecut şedinţa de judecată şi toţi trei au fost eliberaţi sub control judiciar”, a relatat Radmila Idricean.

  Ulterior, a spus aceasta, ea şi soţul s-au întâlnit cu familia Samoi, iar în timpul discuţiilor şi-a dat seama că aceştia cunoşteau detalii intime din viaţa lor, care nu puteau fi cunoscute decât de persoana care interceptase discuţiile telefonice. Astfel, a ajuns la concluzia că familia Samoil era implicată şi în dosarul penal în care compania soţului său era cercetată pentru evaziune fiscală.

  Amendă de 90 de mii de lei, fără interdicţia de a ocupa funcţii publice

  În şedinţă s-au examinat şi alte probe, inclusiv convorbiri telefonice cu implicarea persoanelor vizate, fapte pentru care instanţa de judecată a ajuns la concluzia că vina lui Valentin Samoil a fost demonstrată. Totodată, ţinând cont de faptul că acesta „s-a căit sincer” judecătorul a dispus aplicarea unei pedepse non-privative de libertate pentru inculpat, o amendă în valoare totală de 90 de mii de lei „aducând un venit real în bugetul de Stat”.

  Pe numele lui Samoil nu au fost aplicate interdicţii de a ocupa funcţii publice, astfel că acesta poate reveni în organele de drept. Sentinţa poate fi atacată la Curtea de Apel Chişinău, iar după ce va deveni definitivă, Samoil va putea achita jumătate din amendă în 72 de ore, adică 45 de mii de lei. Avocatul acestuia nu a dorit să discute despre dosar, în timp ce Valentin Samoil nu a răspuns la apelurile repetate ale ZdG.

  Dosarul penal de bază, în care figurează procurorii Evghenii Tifoi şi Roman Clim, încă nu a fost trimis în judecată. „Urmărirea penală pe cauza respectivă a fost finalizată, fiind necesară prezentarea materialelor părţilor, examinarea eventualelor cereri şi demersuri, precum şi întocmirea rechizitoriului”, a declarat recent pentru ZdG, Anastasia Mihălceanu, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticorupţie.

  Sursa: zdg.md

• Prima condamnare în dosarul mitei de 1,5 milioane de lei pentru doi procurori şi trei poliţişti

  Procuratura Anticorupție anunță prima condamnare în dosarul mitei pentru procurori. Instanța de judecată l-a condamnat pe șeful-adjunct al unei direcții din cadrul Inspectoratului Național de Investigații pentru trafic de influență. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 90 000 lei. Potrivit Procuraturii, polițistul a pretins mai multe sume de bani de la un […]

  Citiţi mai departe

  Procuratura Anticorupție anunță prima condamnare în dosarul mitei pentru procurori. Instanța de judecată l-a condamnat pe șeful-adjunct al unei direcții din cadrul Inspectoratului Național de Investigații pentru trafic de influență. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 90 000 lei.

  Potrivit Procuraturii, polițistul a pretins mai multe sume de bani de la un agent economic, firma căruia figura într-un dosar de evaziune fiscală. În schimbul banilor, polițistul susținea că va influența ofițerii de investigație și procurorii din cadrul oficiului Ciocana. Polițistul și-a recunoscut vina, iar în scopul asigurării pedepsei, instanța de judecată a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor condamnatului. Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău.

  Polițistul a fost condamnat în dosarul în care mai figurează încă patru persoane, printre care: doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, dar și un ofițer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliție Ciocana.

  Potrivit materialelor urmăririi penale, în cursul anului trecut (2017), bănuiţii au pretins de la administratorul unei firme diferite sume de bani, pentru a-l elibera din detenţie şi a înceta cauza penală, în care omul de afaceri, împreună cu încă doi colegi, erau cercetaţi penal pentru evaziune fiscală în proporţii mari. După primirea unei părţi din suma pretinsă, procurorii de comun acord cu poliţiştii au „aranjat” eliberarea celor trei oameni de afaceri din „arest preventiv” – „sub control judiciar” şi le-au returnat o parte din obiectele şi actele ridicate în timpul percheziţiei. Ulterior, urmare a faptului neconstatării bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii de evaziune fiscală de către gestionarii firmei, procurorii în comun cu poliţiştii le-au recomandat celor trei să recunoască vina, urmând ca faptele lor să fie recalificate în „fals în acte”.

  Cine sunt procurorii vizați

  În iulie curent Procuratura informa că dosarul penal în care figurează cei doi procurori este în curs de finalizare, acestora urmând să le fie înainată învinuirea. Șefa serviciului de presă al Procuraturii Anticorupție a declarat pentru ZdG că între timp urmărirea penală pe această cauză a fost deja finalizată, fiind necesară prezentarea materialelor părților, examinarea eventualelor cereri și demersuri, precum și întocmirea rechizitoriului.

  Roman Clim a fost numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, pe data de 28 decembrie 2016. Acesta este feciorul lui Eugen Clim, judecător la Curtea de Apel Chișinău și soțul Olesei Clim, șefa direcției juridice de la Moldatsa. Potrivit declarației de venituri și interese personale, Clim declară pentru anul 2016 un salariu de 89.503 lei. Procurorul mai spune că a primit și 236.848  de lei de la înstrăinarea unui autoturism, precum și 846 de roni, alocație pentru întreținerea copilului, venită din România.

  Familia Clim mai indică în declarație un apartament cu suprafața de 105 m.p. și două autoturisme: Skoda  (an. fab. 2009) în valoare de 186 640 Lei, cumpărată în anul 2014; Hunday (an. fab. 2015) în valoare de 490 000 Lei, cumpărat în anul 2016.

  Eugen Tifoi a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău, printr-un Ordin al Procurorului General al R. Moldova nr. 1226-p din 06 decembrie 2005.

  În declarația sa pentru anul 2016, procurorul indică un venit  de 131 de mii de lei din salariu. Soția sa, angajată la Cadastru a avut un venit salarial de 22 de mii de lei. Totodată, în declarația din 2015, procurorul susține că părinții i-au donat 42 de mii de lei, iar în 2016, a primit o donație de 80 de mii de lei. Eugen Tifoi declară două apartamente, unul cu suprafața de 47 m.p.,  cumpărat în 2002 și altul de 93 m.p., achiziționat în urma unui contract de investiții semnat în 2011.

  Procurorul deține și două autoturisme: Toyota Prius (fabricată în 2008 cu o valoare de doar 20 de mii de lei) și un Renault Megane fabricat în 2010 și cumpărat în 2016. În 2016, procurorul a vândut un alt automobil, Renault Scenic, fabricat în 2005, cu doar 23,5 mii de lei.
  Sursa: zdg.md

• Dosarul mitei pentru procurori. Ambii acuzatori de stat au scăpat de arest

  Dosarul penal în care figurează procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii Chişinău, este în curs de finalizare, anunţă reprezentanţii Procuraturii Anticorupţie. Acestora urmează să le fie înaintată învinuirea, cu deferirea cauzei pentru examinare în instanţa de judecată. Între timp, ambii acuzatori de stat au scăpat de arest, fiind cercetaţi sub control judiciar. Procurorii Roman […]

  Citiţi mai departe

  Dosarul penal în care figurează procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii Chişinău, este în curs de finalizare, anunţă reprezentanţii Procuraturii Anticorupţie. Acestora urmează să le fie înaintată învinuirea, cu deferirea cauzei pentru examinare în instanţa de judecată. Între timp, ambii acuzatori de stat au scăpat de arest, fiind cercetaţi sub control judiciar.

  Procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii Chişinău, au fost reţinuţi pentru 72 de ore, ulterior fiind trimişi în arest pentru 30 de zile, pe 18 ianuarie 2018. Ulterior, acestora le-a fost schimbată măsura preventivă, procurorii ajungând în arest la domiciliu, pentru ca, într-un final, să fie cercetaţi sub control judiciar.

  Judecătorii de la CA Chişinău s-au abţinut să examineze cazul

  „În privinţa procurorilor Tifoi şi Clim, urmărirea penală e în curs de finalizare. Urmează înaintarea învinuirii, cu deferirea cauzei spre examinare instanţei de judecată. Ambii se află sub control judiciar. Dosarul e la etapa finală a urmăririi penale”, ne-a anunţat Anastasia Mihălceanu, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticurupţie.

  Între timp, dosarul, în partea ce-l vizează pe Roman Clim, a ajuns de patru ori şi la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ). S-a întâmplat după ce judecătorii de la Curtea de Apel (CA) Chişinău s-au abţinut să examineze, în ordine de recurs, cererea avocaţilor Gheorghe Nogai şi Ruslan Berzoi privind casarea încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 18 ianuarie 2018, privind aplicarea măsurii preventive – arestul, în privinţa lui Roman Clim, pe motiv că Eugeniu Clim, tatăl procurorului, este judecător în cadrul acelei instanţe. Cererea de strămutare a cauzei a fost depusă de Ion Pleşca, preşedintele CA Chişinău, pentru „a nu trezi aparenţe de imparţialitate unui observator obiectiv, în virtutea funcţiei pe care o ocupă tatăl învinuitului în CA Chişinău”. Cererea a fost admisă de magistraţii de la CSJ, iar procedura a fost repetată de nu mai puţin de patru ori, dosarul privind prelungirea mandatelor de arestare fiind trimis spre examinare la CA Cahul şi CA Comrat. Gheorghe Nogai, avocatul lui Roman Clim, a evitat să discute cu ZdG.

  De ce sunt acuzaţi cei doi procurori

  Conform Procuraturii Generale (PG), procurorii, împreună cu un ofiţer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliţie Ciocana, un ofiţer de investigaţii din cadrul Direcţiei nr.3 a Inspectoratului Naţional de Investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum şi un civil, fost poliţist, ar fi estorcat şi primit de la reprezentanţii unei companii, anchetaţi pentru evaziune fiscală, suma de 6 mii USD şi 70 mii de euro, după ce, iniţial, ar fi solicitat 200 mii de euro.

  „Pentru această sumă, procurorii şi ofiţerii de urmărire penală urmau să le înceteze dosarul şi să-i scoată pe cei trei oameni de afaceri de sub urmărire penală”, anunţa PG. „Procurorii au deschis dosar penal pentru o presupusă evaziune fiscală, unde însă nu era indicată suma prejudiciului statului. Noi am întrebat care-i prejudiciul, iar ei ne-au spus că nu este calculat, îl stabileau atunci. Apoi, văzând că nu este prejudiciu, după controlul total al Inspectoratului Fiscal, dânşii, văzând că o dau în bară cu dosarul, ne impuneau să recunoaştem, sub un alt articol, fals de acte. Da, au deschis dosarul ca să estorcheze bani”, declara, anterior, pentru ZdG, Anatolie Braşoveanu, administratorul companiei vizate de acţiunile procurorilor. Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat, în şedinţa din 20 ianuarie 2018, solicitarea procurorului general de a-i suspenda pe cei doi acuzatori de stat din funcţie, până la elucidarea cazului.

  Trei dosare cu procurori de aproape trei ani în prima instanţă

  În instanţa de judecată se află mai multe dosare în care sunt vizaţi acuzatori de stat. La Judecătoria Chişinău este în plină examinare dosarul în care Lilian Cociu, procuror în cadrul Procuraturii Chişinău, este judecat pentru tragerea cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Acesta, exercitând funcţia de procuror în secţia exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale ar fi admis încălcări majore în instrumentarea dosarului lui Andrei Crăciun, tânăr condamnat iniţial pentru un dublu omor la Durleşti şi eliberat peste cinci ani, pentru că s-a ajuns la concluzia că nu el a fost cel care a comis crimele din 2007. Dosarul se află la etapa audierii martorilor.

  La Judecătoria Criuleni, de aproape trei ani se examinează dosarul pe numele ex-procurorului Igor Cerchez, reţinut cu mită după ce ar fi estorcat şi primit 600 USD pentru a clasa o cauză penală intentată împotriva unei persoane, care l-a şi denunţat la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Tot de aproape trei ani se examinează la Judecătoria Comrat şi dosarul lui Stanislav Beriozov, învinuit şi el de corupere pasivă. Beriozov a fost reţinut în flagrant în iulie 2015 după ce ar fi cerut 24 mii de euro de la trei persoane condamnate la închisoare cu suspendare pentru o infracţiune gravă. În schimb, procurorul s-ar fi angajat să nu conteste sentinţa emisă pe numele celor trei.

  De doi ani şi jumătate, la Judecătoria Străşeni se examinează dosarul penal pe numele lui Marcel Griţunic, procuror în cadrul Procuraturii Nisporeni. La fel ca şi colegii săi, Griţunic a fost reţinut în flagrant în noiembrie 2015, fiind suspectat că ar fi pretins şi primit 500 USD şi 2000 de lei de la un bărbat, pentru a înceta o cauză penală în care figura fiica acestuia.

  Procuror achitat, pe motiv că ar fi fost provocat să comită o infracţiune

  Dosarul lui Corneliu Pleşca, ex-procuror în cadrul Procuraturii Chişinău, învinuit de abuz în serviciu la investigarea unui caz de omucidere, se examinează la Judecătoria Chişinău de peste doi ani, în lipsa unei sentinţe. La CA Chişinău este examinat dosarul penal pe numele lui Sergiu Jumbei, procuror adjunct de Orhei. Jumbei nu este învinuit de corupţie, ci de provocarea unui accident rutier soldat cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Anul trecut, CA Chişinău l-a recunoscut vinovat şi i-a aplicat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 1 an. Ulterior, CSJ a trimis dosarul la rejudecare.

  În mai 2018, Tudor Cojocaru, învinuit de trafic de influenţă după ce a fost reţinut în august 2017, în timp ce pretindea că avea influenţă asupra unor magistraţi din CSJ şi că îi poate convinge să aplice pedepse cu suspendarea executării în privinţa a doi poliţişti, condamnaţi la privaţiune de libertate pentru corupere pasivă a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de cinci ani. Acesta a primit şi o amendă în valoare de 85 de mii de lei. ZdG va reveni la acest dosar.

  Recent, în martie 2018, Mihail Dadu, procuror în Procuratura Floreşti, reţinut în flagrant de ofiţerii anticorupţie pe 15 ianuarie 2014, în timp ce primea 2000 de lei de la un bărbat suspectat de furt, pe care l-a scos anterior de sub urmărire penală, a fost achitat de CSJ. În proces, procurorii i-au adus lui Dadu un nou capăt de acuzare, învinuindu-l că ar fi estorcat 3 mii de euro şi ar fi primit 1500 USD de la un bărbat anchetat pentru violenţă în familie, ca să nu ceară mandat de arest pe numele acestuia. Şi pe acest capăt de acuzare, Dadu a fost achitat, judecătorii constatând acţiuni de provocare din partea organelor de drept.
  Sursa: zdg.md

• Culisele mitei de 1,5 milioane de lei pentru doi procurori şi trei poliţişti

  „Procurorii au deschis dosar penal pentru o presupusă evaziune fiscală, unde însă nu era indicată suma prejudiciului statului. Noi am întrebat care-i prejudiciul, iar ei ne-au spus că acum nu este calculat, pentru că îl stabileau. Apoi, văzând că nu este prejudiciu, după controlul total al Inspectoratului Fiscal, dânşii, văzând că o dau în bară cu dosarul, ne impuneau să […]

  Citiţi mai departe

  „Procurorii au deschis dosar penal pentru o presupusă evaziune fiscală, unde însă nu era indicată suma prejudiciului statului. Noi am întrebat care-i prejudiciul, iar ei ne-au spus că acum nu este calculat, pentru că îl stabileau. Apoi, văzând că nu este prejudiciu, după controlul total al Inspectoratului Fiscal, dânşii, văzând că o dau în bară cu dosarul, ne impuneau să recunoaştem, sub un alt articol, fals de acte. Da, practic au deschis dosarul ca să estorcheze bani”. Aceasta este declaraţia reprezentantului unei companii din Chişinău care vizează acţiunile a doi procurori şi a trei poliţişti, anchetaţi penal într-un dosar în care au cerut mită de 200 de mii de euro, iar ulterior, s-au mulţumit cu 70 de mii de euro şi 6 mii de USD, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de lei.

  Procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii mun. Chişinău, au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, după ce ar fi cerut de la un agent economic 200 de mii de euro, iar ulterior, ar fi încasat 6 mii de USD şi 70 de mii de euro pentru a înceta un dosar penal în care erau vizaţi trei oameni de afaceri şi o companie gestionată de aceştia. Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat, în şedinţa de vineri, 20 ianuarie 2018, solicitarea procurorului general de a-i suspenda pe cei doi acuzatori de stat din funcţie, până la elucidarea cazului.

  Circumstanţele cazului: ar fi cerut 4, au primit 1,5 milioane de lei

  Procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, colegi în cadrul Oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău, au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar ulterior, trimişi în arest pentru 30 de zile, pe 18 ianuarie 2018. Conform Procuraturii Generale (PG), procurorii, împreună cu un ofiţer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliţie Ciocana, un ofiţer de investigaţii din cadrul Direcţiei nr.3 a INI a IGP, precum şi un civil, fost poliţist, au estorcat şi primit de la reprezentanţii unei companii, anchetaţi pentru evaziune fiscală, suma de 6 mii de USD şi 70 de mii de euro, după ce, iniţial, ar fi solicitat 200 de mii de euro. „Pentru această sumă, procurorii şi ofiţerii de urmărire penală urmau să le înceteze dosarul şi să-i scoată pe cei trei oameni de afaceri de sub urmărire penală”, anunţă PG.

  „După primirea unei părţi din suma pretinsă, procurorii de comun acord cu poliţiştii au „aranjat” eliberarea celor trei oameni de afaceri din „arest preventiv” – „sub control judiciar” şi le-au returnat o parte din obiectele şi actele ridicate în timpul percheziţiei. Ulterior, urmare a faptului neconstatării bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii de evaziune fiscală de către gestionarii firmei, procurorii, în comun cu poliţiştii le-au recomandat celor trei să-şi recunoască vina, urmând ca faptele lor să fie recalificate ca „fals în acte”, precizează PG, într-un comunicat de presă.

  „Au deschis dosarul ca să estorcheze bani”
  Procurorul Evgheni Tifoi a declarat presei, în timp ce era escortat în fața judecătorului de instrucție, că nu a obținut niciun beneficiu din cei 1,5 milioane de lei de lei

  ZdG a aflat că „victima” procurorilor Clim şi Tifoi şi a celor trei foşti şi actuali poliţişti a fost Compania „Radeva-Grup” SRL, care activează în sectorul Ciocana, fiind specializată în comerţ. Anatolie Braşoveanu, care figurează în bazele de date publice ca administrator al companiei, menţionează într-o discuţie cu ZdG că dosarul penal în care a figurat compania pe care o gestionează „a fost deschis pentru o presupusă evaziune fiscală, unde însă nu era indicată suma prejudiciului statului. Noi am întrebat care-i prejudiciul, iar ei ne-au spus că acum nu este calculat, pentru că îl stabileau. Apoi, văzând că nu este prejudiciu, după controlul total al Inspectoratului Fiscal, dânşii, văzând că o dau în bară cu dosarul, ne impuneau să recunoaştem, sub un alt articol, fals de acte. Da, practic, au deschis dosarul ca să estorcheze bani. Adică nu erau motive pentru a deschide dosar penal şi anume de a ne reţine pe noi, în aşa dosar. Însăşi evaziunea fiscală, în ordonanţele lor, nu era indicată. Tot întrebam care-i prejudiciul, iar ei ziceau că-l stabilesc. Păi, voi aţi venit să ne reţineţi, să faceţi percheziţii pentru că voi aveţi intenţia de a stabili prejudiciul statului. Ei au pornit un dosar şi, văzând că nu se primeşte pe un articol, ne impuneau pe noi să recunoaştem un alt articol, fals în acte. Noi sigur că am refuzat, pentru că nici aici nu erau motive. Nu aveam ce recunoaşte”, relatează Anatolie Braşoveanu.

  Ruslan Popov, şeful Oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău, susţine că dosarul penal în care figurează „Radeva-Grup” SRL a fost ridicat de Procuratura Anticorupţie. „Toate aceste circumstanţe le verifică acum Procuratura Anticorupţie. Toate întrebările la ei. Dosarul a fost ridicat. Acel dosar nu a fost deschis de Ciocana. A fost pornită urmărirea penală de PCCOCS şi transmis la Ciocana. Nu cunosc detalii pentru a da un interviu”, a punctat Popov. Mihail Ivanov, procurorul Procuraturii Anticorupţie care gestionează dosarul mitei de 1,5 milioane de lei, precizează că în cadrul urmăririi penale se examinează şi circumstanţele dosarului penal care a fost deschis şi gestionat de cei doi procurori în care este vizată „Radeva-Grup” SRL. „Se examinează nu atât cum a fost deschisă cauza penală, cât acţiunile persoanelor publice care au fost membri ai grupului de urmărire penală în cadrul acţiunilor de urmărire penală. Nu atât începerea, cât propriu-zis acţiunile care au derulat după”, precizează procurorul Ivanov.

  CV-urile şi averea procurorilor reţinuţi

  Roman Clim a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura Chişinău, oficiul Ciocana, pe 28 decembrie 2016. Acesta activa însă în cadrul Procuraturii Ciocana, care s-a transformat după reforma Procuraturii Generale în Procuratura Chişinău încă din 2013. Roman Clim este feciorul lui Eugeniu Clim, judecător la Curtea de Apel Chişinău, soţul Olesei Clim, şefa Direcţiei juridice de la Moldatsa. Potrivit declaraţiei de avere şi interese personale, Clim declară pentru anul 2016 un salariu de 89,5 mii de lei. Procurorul mai spune că a primit şi 236,8 mii de lei din înstrăinarea unui autoturism, precum şi 846 de roni, alocaţie pentru întreţinerea copilului, venită din România. Familia Clim mai indică în declaraţie un apartament cu suprafaţa de 105 m.p. şi două autoturisme, un Skoda Superb, fabricat în 2009, cu o valoare de 186, 6 mii de lei, cumpărat în 2014, şi un Hunday Santa Fe, fabricat în 2015 şi cumpărat în 2016 cu 490 de mii de lei. În 2016, tatăl procurorului, judecătorul Eugeniu Clim, a intrat în posesia unei case de locuit cu o valoare cadastrală de 805 mii de lei.

  Evgheni Tifoi a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura Ciocana, municipiul Chişinău, printr-un ordin al procurorului general, datând din decembrie 2005. În declaraţia sa de avere şi interese pentru 2016, procurorul indică un venit de 131 de mii de lei din salariu. Soţia sa, angajată la Cadastru, a avut un venit salarial de 22 de mii de lei. Totodată, în declaraţia din 2015, procurorul susţine că părinţii i-au donat 42 de mii de lei, iar în 2016, a primit o donaţie de 80 de mii de lei. Evgheni Tifoi declară două apartamente, unul cu suprafaţa de 47 m.p., cumpărat în 2002, şi altul de 93 m.p., achiziţionat în urma unui contract de investiţii semnat în 2011. Procurorul deţine şi două autoturisme: Toyota Prius, fabricată în 2008, cu o valoare de doar 20 de mii de lei, şi un Renault Megane fabricat în 2010 şi cumpărat în 2016. În 2016, procurorul susţine că a vândut un alt automobil, Renault Scenic, fabricat în 2005, cu doar 23,5 mii de lei. În 2014 şi 2015, activitatea procurorului Tifoi a fost apreciată de Procuratura Generală. În 2015, „pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate”, i-a fost acordat gradul de clasificare cu o treaptă mai înaltă decât prevede funcţia, consilier juridic de rangul III, iar în 2014 a primit Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I. Atunci când a fost adus în faţa instanţei de judecată pentru a-i fi aplicat mandat de arest, Tifoi a fost întrebat câţi bani i-ar fi revenit din mita de 1,5 milioane de lei. „Nimic”, a replicat procurorul. Avocaţii acuzatorilor de stat au evitat să discute cu presa.
  Sursa: zdg.md

• Cine sunt procurorii reținuți într-un dosar cu mită de 200 de mii de euro

  Cinci persoane, printre care: doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Ciocana; un ofiţer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliţie Ciocana; un ofiţer de investigaţii din cadrul Direcţiei nr.3 a INI a IGP, precum şi un civil (fost poliţist), au fost reţinuţi, marți seara, 16 ianuarie 2018, de Procuratura Anticorupţie, pentru acţiuni coruptibile, anunță Procuratura Generală, […]

  Citiţi mai departe

  Cinci persoane, printre care: doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Ciocana; un ofiţer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliţie Ciocana; un ofiţer de investigaţii din cadrul Direcţiei nr.3 a INI a IGP, precum şi un civil (fost poliţist), au fost reţinuţi, marți seara, 16 ianuarie 2018, de Procuratura Anticorupţie, pentru acţiuni coruptibile, anunță Procuratura Generală, într-un comunicat de presă.

  Potrivit materialelor urmăririi penale, în cursul anului trecut (2017), bănuiţii au pretins de la administratorul unei firme diferite sume de bani, pentru a-l elibera din detenţie şi a înceta cauza penală, în care omul de afaceri, împreună cu încă doi colegi, erau cercetaţi penal pentru evaziune fiscală în proporţii mari. După primirea unei părţi din suma pretinsă, procurorii de comun acord cu poliţiştii au „aranjat” eliberarea celor trei oameni de afaceri din „arest preventiv” – „sub control judiciar” şi le-au returnat o parte din obiectele şi actele ridicate în timpul percheziţiei. Ulterior, urmare a faptului neconstatării bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii de evaziune fiscală de către gestionarii firmei, procurorii în comun cu poliţiştii le-au recomandat celor trei să recunoască vina, urmând ca faptele lor să fie recalificate în „fals în acte”.

  În prezent, anunță Procurorii, „se întreprind toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cazului, deoarece în faptele de corupţie menţionate supra sunt bănuite mai multe persoane, care au avut roluri diferite în procesul de pretindere, acceptare şi primire a banilor, fiind necesar a fi efectuate mai multe acţiuni de urmărire penală: confruntări, audieri suplimentare în calitate de martori, audierea suplimentară a bănuiţilor, etc”. Cei cinci au fost reţinuţi prevetiv pentu 72 de ore, iar dacă vor fi recunoscuţi vinovaţi de comiterea coruperii pasive, în proporţii deosebit de mari, ei riscă de la 7 pînă la 15 ani închisoare.

  Deși în comunicatul Procuraturii Generale nu este menționată suma mitei, sursele ZdG precizează că aceasta ar varia în jurul sumei de 200 de mii de euro, echivalentul a aproximativ 4 milioane de lei.

  Conform unor surse, cei doi procurori reținuți ar fi: procurorul Roman Clim și procurorul Eugen Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii mun. Chișinău.

  Roman Clim a fost numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana, pe data de 28 decembrie 2016. Acesta este feciorul lui Eugen Clim, judecător la Curtea de Apel Chișinău și soțul Olesei Clim, șefa direcției juridice de la Moldatsa. Potrivit declarației de venituri și interese personale, Clim declară pentru anul 2016 un salariu de 89.503 lei. Procurorul mai spune că a primit și 236.848  de lei de la înstrăinarea unui autoturism, precum și 846 de roni, alocație pentru întreținerea copilului, venită din România.

  Familia Clim mai indică în declarație un apartament cu suprafața de 105 m.p. și două autoturisme: Skoda  (an. fab. 2009) în valoare de 186 640 Lei, cumpărată în anul 2014; Hunday (an. fab. 2015) în valoare de 490 000 Lei, cumpărat în anul 2016.

  Eugen Tifoi a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău, printr-un Ordin al Procurorului General al R. Moldova nr. 1226-p din 06 decembrie 2005.  În declarația sa pentru anul 2015, procurorul indică un venit  de 131 de mii de lei din salariu. Soția sa, angajată la Cadastru a avut un venit salarial de 22 de mii de lei. Totodată, în declarația din 2015, procurorul susține că părinții i-au donat 42 de mii de lei, iar în 2016, a primit o donație de 80 de mii de lei. Eugen Tifoi declară două apartamente, unul cu suprafața de 47 m.p.,  cumpărat în 2002 și altul de 93 m.p., achiziționat în urma unui contract de investiții semnat în 2011. Procurorul dețineprecum și două autoturisme: Toyota Prius (fabricată în 2008 cu o valoare de doar 20 de mii de lei) și un Renault Megane fabricat în 2010 și cumpărat în 2016. În 2016, procurorul a vândut un alt automobil, Renault Scenic, fabricat în 2005, cu doar 23,5 mii de lei.
  Sursa: zdg.md